Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила в Києві конвертаційний центр, щомісячний оборот якого становив 100 мільйонів гривень, передає Finance.ua.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Відзначається, що зловмисники виводили в тіньовий обіг кошти підприємств реального сектора економіки, які ведуть господарську діяльність у сфері торгівлі автомобільними запчастинами.
«Крім того, ділки виводили зароблену комерсантами валюту за межі України», – йдеться в повідомленні.
Під час обшуків в шести офісах «конверта» в Печерському та Оболонському районах Києва оперативники спецслужби вилучили двадцять вісім печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі з системою «клієнт-банк», готівкові, а також значний обсяг фінансово-господарської та бухгалтерської документації, яка підтверджує протиправний характер фінансової схеми.
Накладено арешти на рахунки двадцяти восьми підприємств, які використовували організатори «конверту» для злочинної діяльності. Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України.
