ГПУ розслідує виведення більше чотирьох мільярдів гривень із двох банків - комерційних Південкомбанк і Терра Банк. Про це сказано на сайті відомства, інформує «Кореспондент».
Повідомляється, що топ-менеджери та власник обох банків Руслан Циплаков протягом 2011 - 2014 років вивели з банків більше 4 мільярдів гривень. Це призвело до того, що установи визнали неплатоспроможними.
Зараз слідство довело факти розкрадання 360 мільйонів гривень, що належали Терра банку. Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні розкрадань грошових коштів банків в особливо великих розмірах.
За даними ГПУ, до складу злочинної організації також входили інші власники та керівництво ПАТ Терра банк і керівники ряду юридичних осіб, які для створення видимості забезпечення кредитних зобов'язань надавали в заставу банку майно, вартість якого в сотні разів завищена, або взагалі їм не належало.
Після проведення обшуків п'ятеро фігурантів справи оголошені в розшук, а щодо двох членів організації - судом вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
