НАБУ підозрює, що три фірми-генпідрядники робіт по проекту «Стіна» використовували для відмивання коштів субпідрядника ТОВ «Кіт-Трейд», директором якої була прибиральниця, інформує «Економічна правда».

Про це йдеться у статті Олексія Братущака на «Українській правді» Корупційні дірки в «Стіні Яценюка»

Так, з тексту ухвали Солом'янського суду Києва щодо арешту майна у цій справі випливає наступне: у справі розкрадання коштів по проекту «Стіна» НАБУ підозрює, що три фірми-генпідрядники робіт використовували для відмивання коштів субпідрядника – ТОВ «Кіт-Трейд».

При цьому 4 мільйони гривень з рахунку цього ТОВ у банку «Глобус» зняв директор фірми, а ще частину грошей перевели на три інші рахунки у «Сбербанку» з призначенням платежу: «Поповнення власного поточного рахунку».

«Згідно з інформацією, наданій ДФС України, будь-яких працівників, окрім директора, ТОВ «Кіт-Трейд» не має, у зв'язку з чим об'єктивно виконати роботи з інженерно-технічного облаштування держкордону воно не могло, що дає підстави вважати, що ТОВ «Кіт-Трейд» є фіктивним підприємством, та будь-яких робіт з облаштування державного кордону не виконувало», – йдеться в рішенні суду.

Під час допиту перший директор ТОВ «Кіт-Трейд» повідомила, що працює прибиральницею, а за 500 гривень видала довіреність незнайомцю на здійснення дій від свого імені.

Нині офіційним керівником ТОВ «Кіт-Трейд» значиться Сергієнко Сергій Едуардович.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро розкрило схему розтрати державних грошей і затримало перших фігурантів справи. За версією слідства, внаслідок злочинних дій інтересам держави завдано збитків у розмірі понад 16 млн грн.