«Клієнтами» центру були підприємства металообробного та аграрного сектору
В Одесі викрито злочинне групування з 7 осіб, яке займалось конвертуванням грошових коштів на території Миколаївської, Кіровоградської, Київської та інших областей. Про це повідомляє прес-служба Міндоходів.
За час діяльності конверт-центру було проконвертовано 120 млн. грн.
Замовниками незаконних фінансових послуг були підприємства металообробного (несанкціонований прийом металобрухту) та аграрного сектору економіки (фермерські господарства, які спеціалізуються на вирощуванні зернових культур).
У рамках оперативних заходів було проведено спостереження за кур’єром центру від банківської установи в Одесі до офісу. Під час обшуку у нього було вилучено понад 3 млн. грн. та $500 тис., а в приміщенні офісу 7 печаток та первинні документи, які підтверджують злочинну діяльність.
