Матеріали за справами передані до ГПУ
Державна служба фінансового моніторингу заблокувала $1,340 млрд. на офшорних рахунках, напряму пов’язаних із Віктором Януковичем та його найближчим оточенням. Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до ГПУ, СБУ та судових органів повернути арештовані кошти в Державний бюджет. Про це він сказав на засіданні Уряду в середу, 18 червня, пише прес-служба КМУ.
Глава Уряду повідомив, що отримав доповідь Державної служби фінансового моніторингу щодо трьохмісячної роботи, яка проводилася в закритому режимі фінансовою розвідкою.
«Служба фінансового моніторингу виявила 42 компанії-нерезиденти, зареєстровані на Кіпрі, Сейшелах, у Панамі, Великобританії, Бейлісі, які напряму пов’язані з Віктором Януковичем та його найближчим оточенням», - сказав Арсеній Яценюк.
За даними фінансової розвідки, вищевказаними компаніями з 2010 по 2013 роки через рахунки, відкриті в банках однієї з сусідніх країн, загалом перераховано 16 млрд. грн. «Разом із фінансовими розвідками Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Латвії, Кіпру і Панами нами виявлені всі вищезазначені офшорні компанії і знайдені всі прізвища високопосадовців і уповноважених ними осіб на управління компаніями і управління цими коштами», – повідомив Глава Уряду.
Глава Уряду підкреслив, що значна частина цих коштів через офшорні компанії направлялася на придбання облігацій внутрішньої державної позики України: «Україна на вкрадені кошти платила до 19% річних доходу».
