Центр купував податкові кредити
Оперативники Міндоходів припинили діяльність конверт-центру, що купував податкові кредити. Про це повідомляє прес-служба Міністерства доходів і зборів.
«Конверт» використовував так звані «зустрічні потоки» - купівлю податкових кредитів з ПДВ у підприємств з надлишком таких кредитів з подальшим їх продажем через свої фірми на адресу клієнтів.
Для організації конвертаційної схеми ділки створили та придбали 8 фіктивних фірм, через рахунки яких і проходили фінансові потоки. Загальний об'єм коштів, які пройшли у 2013-2014 рр. через рахунки в одному з банків, складає 150 млн. гривень. Орієнтовні втрати бюджету при цьому склали 25 млн. гривень.
Слідчі провели 7 обшуків у офісах, помешканнях і автомобілях злочинців. Було вилучено 76 тис. доларів, 85 тис. гривень, 6,5 тис євро готівкою, 20 одиниць комп'ютерної техніки, 11 фіктивних печаток підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та документацію з підтвердженням протизаконної діяльності.
