Розпочато кримінальне провадження
У Києві Міндоходів викрило посадовців однієї з найбільших мереж супермаркетів, котрі ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах, майже 100 млн. грн., пише прес-служба Міністерства доходів і зборів.
Слідчі з'ясували, що компанія-власник торговельної мережі у 2013-2014 рр. оформила з фіктивним ТОВ операції купівлі-продажу великої кількості товарів народного споживання.
Під час розслідування оперативники Міндоходів виявили, що засновник, директор і, одночасно, єдиний співробітник згаданого ТОВ (яке на папері надавало послуги мерчандайзингу) не має жодного відношення до створення і діяльності фірми. А його підписи на документах підроблені.
Таким чином, виявилося, що шляхом безпідставного завищення податкового кредиту і валових витрат посадові особи торговельної мережі ухилились від сплати податків на суму 97 мільйонів гривень.
Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах».
