Мережа фіктивних підприємств налічувала більше 100 фірм
У Києві викрито найпотужніший міжрегіональний «конвертцентр» обсягом 5 млрд. грн. Про це нещодавно повідомив виконуючий обов’язки начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м.Києві Іван Куценко, пише прес-служба ДФС у м.Києві.
За його словами, мережа транзитних та фіктивних підприємств, яка налічувала більше ста фірм, була створена з метою переведення безготівкових коштів в готівку та штучного завищення сум податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Дніпропетровської, Київської областей та м.Києва. За час діяльності «конвертаційного центру» загальний обсяг проконвертованих коштів склав близько 5 мільярдів гривень, внаслідок чого державі було завдано збитків на майже мільярд гривень.
Під час обшуків, які проводились згідно рішень суду в рамках кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва, у зловмисників було вилучено первинні документи з реквізитами фіктивних підприємств, їх печатки, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, а також готівкові кошти у гривні, доларах США, євро та російських рублях на загальну суму майже півтора мільйони гривень.
