СБУ заблокувала виведення в офшори 2,7 млн грн в Одесі

В Одесі співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою викрили виведення 2,7 млн гривень в офшорні компанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як встановили правоохоронці, місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через офшорні компанії. Фіктивними операціями він щомісяця відмивав приблизно мільйон доларів.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання грошей від чергового клієнта.

Під час обшуків в офісі підприємця оперативники вилучили понад 2,7 млн гривень у різних валютах, техніку, реквізити, печатки зарубіжних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій.

29703683383 c06e226126 z

30334513345 f620125e35 z

30334513425 161719debc z

Події перейти до розділу

Детальніше в цій категорії: « В усіх областях України, за винятком однієї, стало менше безробітних Головного бухгалтера «Укрспирту» затримали за розкрадання »

Головне

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%

Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%

Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%

Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%

Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%

Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%

Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%

Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%