Співробітники Державної фіскальної служби (ДФС) ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 250 млн грн в Дніпрі.
Про це повідомили в ДФС.
За даними служби, група осіб незаконно надавала підприємствам реального сектора економіки послуги з ухилення від сплати податків шляхом оформлення безтоварних операцій та незаконного переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівку.
Для функціонування схеми фігуранти створили і зареєстрували на підставних осіб без мети здійснення підприємницької діяльності 13 суб'єктів господарювання.
На їх розрахункові рахунки компанії реально діючого сектора економіки, які займаються оптовою торгівлею і продають товари за готівкові, без відображення в бухгалтерському та податковому обліку, перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги).
В подальшому кошти знімалися готівкою і поверталися замовникам за винятком 12%, які служили винагородою за послугу конвертації. Протягом 2017-2018 років було проконвертовано понад 250 млн грн.
В результаті обшуків вилучено печатки та відбитки печаток підконтрольних компаній, комп'ютерну техніку, чорнові записи та бухгалтерські документи клієнтів конвертаційного центру. Слідчі дії тривають.
