Індикаторами приховування вигодоодержувача власності є небажання або неможливість власника надавати клієнту особисту інформацію або інформацію про свій бізнес, корпоративній історії, джерела доходу, чому він проводить таку діяльність і з ким здійснює операції, а також про характер свого бізнесу у відносинах з третіми особами, зокрема , що знаходяться в іноземних юрисдикціях, пише ubr.

Про це йдеться в уривку зі звіту Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки оприлюдненої прес-службою Держфінмоніторингу.

Індикаторами приховування вигодоодержувача власності фізичними особами та пов'язаними з ними особами є, зокрема:

- наполягання на використанні посередника та активне уникнення особистого контакту без достатніх на те обґрунтувань;

- проведення сумнівних операцій з урахуванням віку клієнта (що особливо актуально для неповнолітніх клієнтів);

- власники є політичними діячами або мають сімейні або професійні зв'язки з особою, що займається політичною діяльністю.

Що стосується юридичних осіб або правових утворень, то тут індикаторами є, зокрема:

- тривалий період бездіяльності після реєстрації з подальшою раптової та незрозумілою активністю фінансової діяльності;

- реєстрація під ім'ям без вказівки на діяльність компанії або схожим на назву інших компаній;

- використання електронних адрес з незвичайним доменом (наприклад, Hotmail, Gmail, Yahoo і т.д.).

Побоювання також можуть викликати такі ознаки:

- юрособа описує себе як комерційний бізнес, але його немає на інтернет-платформах або в соціальних мережах (наприклад, LinkedIn, XING і т.п.);

- декларує дуже велика кількість бенефіціарів;

- керівник або контрольний акціонер не приймають активної участі в управлінні компанією і надають повноваження підписувати документи без достатніх підстав безлічі осіб.