Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Фонд гарантування розповів про схему розкрадання активів у «зомбі-банку»

П'ятниця, 05 жовтня 2018 20:01

Виведення коштів з Авант Банку напередодні визнання його неплатоспроможним відбувалося через схеми кредитування пов'язаних з банком осіб.

Про це повідомив Фонд гарантування вкладів, пише epravda.com

Розкрадання активів відбувалося позичальниками за попередньою домовленістю з посадовими особами банку.

Для того, щоб приховати злочинну діяльність боржників і їхніх спільників, в Авант Банку відбувалося викрадення і умисне знищення банківських документів, а самі позичальники визнавалися банкрутами.

Службові особи Авант Банку видали кредити 12 компаніям на суму 601,95 млн гривень з порушенням основних принципів кредитування.

Для того, щоб надати вигляду законності своєї протиправної діяльності, службові особи зазначених підприємств за рахунок коштів, отриманих за черговими траншами за кредитними лініями, частково погашали заборгованість, а в подальшому взагалі ініціювали процедуру банкрутства, зазначили у Фонді.

31 серпня 2016 року було спрямовано в Генеральну прокуратуру України заяву про викрадення службових документів і доведенні банку до неплатоспроможності.

Господарський суд Київської області відхилив звернення ПАТ Авант Банк визнати грошові вимоги банку на суму боргу та включити їх до реєстру вимог кредиторів банкрутів. Суд аргументував своє рішення тим, що в банку відсутні оригінали документів, які б підтверджували наявність заборгованості.

Заборгованість за зазначеними кредитами, станом на 12 квітня 2017 року, становила 1,14 млрд гривень.

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.2%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.9%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.4%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%