Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Суд заарештував акції і банківський рахунок «Тедіс Україна» (раніше – «Мегаполіс-Україна»)

Середа, 12 квітня 2017 12:00

Печерський районний суд Києва заарештував корпоративні права і кошти на рахунку дистрибуційної компанії «Тедіс Україна» (раніше – «Мегаполіс-Україна») у Приватбанку.

Про це свідчать матеріали суду, пише Finance.UA.

3 квітня суд вирішив заарештувати корпоративні права компанії і заборонив засновникам, працівникам “Тедіс Україна” розпоряджатися ними будь-яким чином.

5 квітня суд вирішив заарештувати грошові кошти на розрахунковому рахунку в столичному філіалі Приватбанку.

Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з Головною військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрита схема особливо великого ухилення сплати податків та незаконного виведення мільярдів гривень за кордон, у тому числі для фінансування тероризму.

Досудове розслідування встановило, що з 2012 року по теперішній час дійсним власником монопольного дистриб’ютора тютюнових виробів ТОВ “Мегаполіс Україна” (тепер – “Тедіс Україна”) є, зокрема, громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон.

“Під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ “Тедіс” призначені особи, які всі свої рішення узгоджують з членом ради директорів російського ЗАТ “Завод імені Дегтярьова” – одного з постачальників зброї терористичним організаціям ДНР-ЛНР”, – заявив 31 березня на брифінгу генеральний прокурор Юрій Луценко.

За даними ГПУ, незважаючи на заборону РНБО та НБУ, через рахунки фірм-транзитерів за 2015-2017 роки виведено 2,5 млрд гривень.

За даними слідчих, для утримання монопольного становища фірма мала сприяння з боку окремих державних органів.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура звинувачує Антимонопольний комітет у сприянні монопольному становищу дистрибуційної компанії “Тедіс Україна” на ринку дистрибуції тютюнових виробів.

Співробітники правоохоронних органів проводили обшуки в “Тедіс Україна” і в АМКУ.

Раніше зазначалося, що АМКУ за результатами розслідування встановив ознаки монопольного становища “Тедіс Україна” на ринку дистрибуції сигарет, починаючи з 2013 року, і оштрафував компанію на 431 млн гривень.

Дистриб’ютор заявив про намір у суді оскаржувати рішення АМКУ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а також штраф.

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.2%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.9%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.4%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%