Слідство вказує, що посадові особи умисно ухилилися від сплати податків на 4 млн грн.

Шевченківський районний суд Києва заарештував ряд рахунків торгового дому Щедро в ОТП Банку за підозрою в махінаціях.

Про це йдеться у відповідному рішенні суду, передає НВ з посиланням на Українські новини.

Суд також заборонив розпоряджатися коштами на рахунках за винятком сплати податків та інших платежів по виплаті зарплати, аліментів.

Банк зобов'язаний надати слідчому виписки по рахунках.

У ході розслідування було встановлено, що директор компанії Ойл Компані (її засновник і фактичний власник), діючи у змові, документально оформив нікчемні правочини з придбання сільськогосподарської продукції у Аграрної компанії Зернові традиції, компаній Агропорт-Південь, Сервісакт-Груп і Мир Ойл Груп по ланцюжку поставок від ФГ Пустомитівського, які у свою чергу зареєстровані на підставних осіб і мають ознаки фіктивності.

При цьому зазначені особи сформували податковий кредит з ПДВ, умисно ухилилися від сплати ПДВ на суму 4 млн грн.

У даній схемі також були задіяні ряд інших компаній з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідством було встановлено, що ряд компаній були зареєстровані на підставних осіб і за грошову винагороду використовувалися для прикриття незаконної діяльності з відображення "схемного" формування податкового кредиту.

Також згідно з аналізом пошукової системи Податковий блок Державної фіскальної служби було встановлено, що посадові особи ряду компаній здійснювали безпідставне формування податкового кредиту та валових витрат для торгового дому Щедро.

Згідно з реєстром юридичних осіб засновниками торгового дому Щедро є Андрій Деянов і Віктор Ратушний.

Продукція Щедро виготовляється на Харківському, Львівському жиркомбінаті та Запорізькому олієжиркомбинаті.