Печерський районний суд за клопотанням Генеральної прокуратури наклав арешт на 18 рахунків в 10 банках компанії "Надія Трейд".

Про це йдеться в визначеннях суду від 22 грудня, передає БізнесЦензор з посиланням на галузеве видання enkorr.

Розслідування проводить управління ГПУ, що відповідає за розслідування злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях.

Арешт накладений у рамках розслідування діяльності ТОВ "Дніпроолія", з яким компанії групи "Надія", на думку ГПУ, вели сумнівну господарської-фінансову діяльність.

"Посадові особи ТОВ "Дніпроолія" за попередньою змовою з посадовими особами групи підприємств, підконтрольних Nadezhda Limited (Великобританія), ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах, здійснюючи операції, пов'язані з нетиповим експортом, за договорами комісії, шляхом укладення нікчемних правочинів, пов'язаних з покупкою товарно-матеріальних цінностей у ризикових підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі, що знаходяться на території так званих "ЛНР" і "ДНР", - зазначено в ухвалі суду.

У розслідуванні ГПУ серед компаній групи "Надія" фігурують "Надія Трейд", "Надія Рітейл", "Надія Рітейл 2017", "Євростандарт-Автогаз", "Газ Постачання", "Облпаливо", "БВС 2014" та інші юрособи.

У 2010 році "Надія" придбала компанію "Монтажналадка" (також фігурує в розслідуванні ГПУ), до складу якої входить ДПС в Макіївці та невелика мережа АГЗП в Донецьку та області.

Як зазначає видання, за даними учасників ринку, сьогодні ДПС і АГЗП "Монтажналадка" продовжують працювати, однак, хто реально оперує активами не відомо.

Згідно з доводами ГПУ, "посадові особи" Дніпроолія "і посадові особи" Надія Трейд " ,"Євростандарт-Автогаз ","Газпостачання"ухилялися від сплати податків на суму 2,3 млрд грн".

Розслідування, в рамках якого на рахунку "Надія Трейд" було накладено арешт, відкрито ще в листопаді 2015 року та стосується діяльності ТОВ "Дніпроолія".

За підрахунками enkorr, за результатами 11 місяців 2017 року група "Надія" залишається одним з найбільших імпортерів зрідженого газу в Україну, поставивши 133,6 тис. Тонн цього палива, що становить 12,5% від загального обсягу. Компанія також є одним з найбільших одержувачів ресурсу внутрішніх виробників.

"Надія" - полтавська група компаній, що управляє мережею з 70 АГЗС (в т.ч. 40 багатопаливних АЗС) в Полтавській, Харківській, Сумській, Закарпатській, Тернопільській, Запорізькій, Кропивницькій, Київській, Хмельницькій та Черкаській областях, а також двома нафтобазами в Полтавській і по одній в Харківській, Сумській і Донецькій областях. Керує трьома власними ДПС у Полтавській, Миколаївській та Київській областях, а також орендує потужності ще на 6 ДПС. Також володіє терміналом з перевалки ЗВГ в с. Страбичово на Закарпатті.