Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Справа ДПЗКУ: Суд заарештував майно та кошти компаній бізнесмена Федоричева

Середа, 14 лютого 2018 13:09

Солом’янський районний суд наклав арешт на нерухоме майно компанії "ТІС-Міндобрива" та на кошти компанії "ТІС-Зерно", які належать бізнесмену російського походження Олексію Федоричеву.

Про це йдеться у відповідних ухвалах суду від 24 січня, пише ЕП.

Зокрема, заарештовані банківські рахунки "ТІС-Зерно", відкриті у банку "Південний" та комплекс будівель та споруд в районі причалу №17 загальною площею 51,5 тисяч кв м, що знаходиться в Одеській області.

Арешти відбулися за клопотанням детектива НАБУ, який стверджував, що бізнесмен російського походження, який є громадянином Угорщини (Федоричев - ЕП) у 2014 році корумпував керівника Державної продовольчої зернової корпорації.

НАБУ стверджує, що з квітня по липень 2016 року громадянин Угорщини Федоричев в різних країнах зустрічався з головою правління ДПЗКУ (в той час корпорацією керував Петро Вовчук - ЕП).

Згідно з матеріалами, на цих зустрічах бізнесмен за неправомірну вигоду пропонував продати ячмінь і пшеницю за цінами нижче ринкових і досяг "злочинних домовленостей".

"В своєму офісі в Києві ДПЗКУ уклала контракт з продажу 75 тис. тонн ячменю по 209 доларів за тонну, які гонконгський посередник тут же в Києві перепродав кіпрській компанії Федоричева Lirtavis Enterprises Ltd вже за ціною 217,85 долара за тонну", - йдеться в ухвалі.

Йдеться про 273 тисячі тонн ячменю і 22,1 тисячі тонн пшениці загальною вартістю близько 60 млн доларів, а також про причетність до цих операцій ряду осіб, в тому числі фінансового директора "Трансінвестсервісу" і заступник директора з фінансових питань "ТІС-Зерно".

В ухвалах, Федоричев зазначений власником компаній "Fedcominvest Europe Sarl", "Fedcominvest Monaco Sam" (обидві Монако) та засновником "ТІС-Зерно", "ТІС-Міндобриво", "ТІС-Руда", "ТІС-Контейнерний термінал", "Федкомінвест-Україна", "ТІС-Вугілля", "Трансінвестсервіс", "ТІС - 14 причал", "ТІС - 15 причал", "АТІС".

Федоричев бізнесмен російського походження, який виїхав з СРСР в 1987 році, наразі він є громадянином Угорщини та живе в Монако. Він є колишнім власником російських футбольних клубів "Динамо" (Москва) і "Ростов".

Нагадаємо, 24 січня детективи НАБУ затримали одного з колишніх керівників ДПЗКУ та представника міжнародного зернотрейдера за підозрою у завданні збитків ДПЗКУ на суму понад 60 млн дол.

Раніше в своєму розслідуванні "Як ДПЗКУ перетворилася на корпорацію монстрів"Економічна правда писала, як виводилися кошти з держкомпанії, і на які саме компанії.

За підрахунками ЕП, за 2012-2014 роки з ДПЗКУ було вимито більш як 200 млн дол. Частина коштів була виведена з компанії у 2014 році. Саме в період, коли уряд очолював Арсеній Яценюк, а міністерство аграрної політики - "свободівець" Ігор Швайка. Держкомпанію тоді очолював Петро Вовчук.

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.2%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.9%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.4%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%