Организатор: компания «Бизнес- Формат».

Мошенничество представляет собой реальную угрозу бизнесу. В условиях ускорения темпов развития и возрастающей глобализации увеличивается количество рисков, с которыми сталкиваются банки и компании. Залогом стабильного и успешного развития бизнеса становится работа на опережение и предотвращение мошеннических действий.

Секция 1 «Стратегии защиты от внешнего мошенничества»:

• Cтратегия противодействия мошенничеству в современных реалиях.
• Построение эффективной системы взаимодействия контрольных служб в структуре корпоративного управления.
• Мошенничество с банковскими картами.
• Обзор технологий и автоматизация предупреждения мошенничества, коррупции и хищений.
• Финансовое расследование (forensic) – как способ минимизации рисков злонамеренных действий.

Секция 2 «Противодействие внутреннему мошенничеству»:

• Мошенничество изнутри: тенденции злоупотреблений персоналом. Способы предупреждения и борьбы.
• Успешный опыт построения системы внутреннего контроля для выявления и фиксации внутрикорпоративного мошенничества. Взаимодействие служб безопасности и аудита банка для предотвращения инцидентов.
• Кумовство, конфликт интересов и прочие риски – как с ними бороться и как предупредить?
• Антикоррупционная политика и контроль в области закупочной деятельности и участия в тендерах.
• Организация внутреннего расследования по факту выявления мошенничества. Лучшие практики.

К участию приглашаются топ-менеджеры, руководители департаментов безопасности, службы внутреннего аудита и контроля, руководители подразделений противодействия мошенничеству, antifraud-менеджеры.