Правоохранители выявили неуплату налогов при таможенном оформлении 65 железнодорожных вагонов более чем 5 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.
В среду, 13 сентября, по процессуального руководства прокуратуры Киевской области совместно с сотрудниками Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области и Главного управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины в рамках расследования уголовных преступлений, начатых по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины, разоблачена схема уклонения от уплаты налогов при таможенном оформлении 65 железнодорожных вагонов на сумму более 5 млн грн.
Установлено, что между иностранной компанией и украинским обществом заключен контракт на приобретение 65 железнодорожных вагонов, где грузоотправителем один из вагоностроительных заводов Республики Беларусь.
Так, грузополучателем товара поданы документы в Черниговской таможни ДФС для оформления железнодорожных вагонов в режиме транзит на общую сумму более 2 млн долларов США.
Однако, согласно документам предоставленным брокерами брокерской компании в Полтавской таможни ДФС при оформлении указанных железнодорожных вагонов их стоимость составляла более 1 млн долларов США.
Однако, инспекторы таможни не учли информацию, которая содержалась в транзитных декларациях, в которых стоимость товара больше на сумму более 1 млн долларов США. В связи с чем, государству нанесен ущерб на общую сумму более 5 млн грн.
В ходе досудебного расследования проведено 10 санкционированных обысков в Киеве, Чернигове, Кременчуге и Полтаве и изъята документация по купле-продаже, транспортировки указанных железнодорожных вагонов, а также другие документы, на основании которых осуществлялось растаможивание товара.
Досудебное расследование уголовного производства продолжается.
