Держслужба фінмоніторингу за перше півріччя 2017 року направила до правоохоронних органів матеріали про можливі злочини пов'язаних з легалізацією злочинних доходів, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового ураження на суму 23,4 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба відомства, передає РБК-Україна.
За півроку Держфінмоніторинг направив прокуратурі, фіскальної служби, органів внутрішніх справ, Службі безпеки, НАБУ про можливі порушення 298 матеріалів.
Крім того, з березня 2014-го по червень 2017 правоохоронцям було направлено 2251 матеріалів про протидію відмиванню злочинних доходів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Загальна сума фінансових операцій, які можливо пов'язані з такими злочинами, становить 473,2 млрд гривень.
Крім того, за перше півріччя 2017 Держфінмоніторинг направив правоохоронцям 85 матеріалів про злочини екс-президента Віктора Януковича і його оточення на суму 9,3 млрд грн. З травня 2014 року по червень 2017 року служба знайшла таких злочинів на 211 млрд грн.
«За час проведення розслідування на рахунках фізичних і юридичних осіб, які пов'язані з Віктором Януковичем та екс-посадовими особами, заблоковані кошти в еквіваленті 1,54 млрд доларів, — йдеться в повідомленні.
За даними Держфінмоніторингу, в інших країнах заблоковані активи екс-посадових осіб на загальну суму 107,19 млн доларів, 15,87 млн євро і 135,01 млн швейцарських франків. Зокрема, у таких країнах, як Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія і Нідерланди.
