Державна служба фінансового моніторингу України виявила фінансові операції на суму 197,1 млрд грн, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом.
Про це повідомили у прес-службі уряду.
Так, Держфінмоніторингом продовжується активна робота стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна, у тому числі екс-президентом України Віктором Януковичем, його близькими, іншими посадовцями та пов’язаними з ними особами.
Держфінмоніторинг у першому півріччі 2018 року рік передав до правоохоронних органів 133 такі матеріали.
У вказаних матеріалах сума підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів або з вчиненням іншого кримінального правопорушення, становить 276,5 млрд грн.
