Росфінмоніторинг пропонує зобов'язати юрособи приймати всередині своїх компаній заходи щодо попередження легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а за вчинення ними угод за участю таких доходів або майна - штрафувати і конфісковувати майно, пише interfax.ru.

Закон "Про протидію легалізації злочинних доходів і фінансування тероризму" пропонується доповнити статтею, яка встановлює, що юридичні особи та їх органи управління, в тому числі контролюючі його фінансово-господарську діяльність, зобов'язані вживати заходів щодо попередження вчинення юрособою угод або фінансових операцій з грошовими коштами або іншим майном, свідомо придбаним злочинним шляхом. Про це повідомив "Інтерфаксу" джерело, знайоме з ходом обговорення документа.

До таких заходів може відноситися співпрацю з правоохоронними органами та з Росфінмоніторингу, впровадження процедур, які б встановлювали сумлінність контрагентів, а також забезпечення дотримання вимог антивідмивного законодавства та інформування працівників про прийняті юрособою заходи щодо попередження залучення їх в відмивання злочинних доходів.

Якщо ж в інтересах або від імені юрособи були здійснені угоди або фінансові операції з грошовими коштами або іншим майном, завідомо придбаним злочинним шляхом, до нього можуть бути застосовані заходи відповідальності.

При цьому заходи відповідальності можуть бути застосовані і до юридичних осіб, зареєстрованим за законодавством іноземної держави, а також до їх філіям та представництвам, іноземним структурам без утворення юрособи, якщо вони вчинили правопорушення поза межами РФ, але якщо їх діяння спрямоване проти інтересів РФ.

У разі прийняття закон може вступити в силу через 30 днів після дня його офіційного опублікування.