Центральний банк Сінгапуру оголосив про закриття філії другого швейцарського банку в зв'язку з підозрою в причетності до шахрайських операцій малайзійського державного фонду 1MDB, повідомляє Прайм.
Раніше фінансова влада Сінгапуру оголосили про заборону на проведення операцій приватним банком BSI, замішаного в махінаціях з малайзійським держфондом 1MDB. Пізніше двом колишнім співробітникам BSI пред'явили звинувачення в підробці документів і приховуванні підозрілих операцій.
Згідно із заявою Грошово-кредитного управління Сінгапуру, рішення про відкликання ліцензії у філії швейцарського банку Falcon пов'язано з серйозними порушеннями в заходи по боротьбі з відмиванням грошей, а також з неетичною поведінкою вищого керівництва як в головному офісі банку в Швейцарії, так і філії установи в Сінгапурі .
Крім того повідомляється про накладення фінансових санкцій на місцеві банки DBS і UBS в зв'язку з махінаціями в 1MDB.
У липні 2015 року стало відомо, що прем'єр-міністр Малайзії Наджіб Разак отримав близько $ 700 млн на свій особистий рахунок від організацій, пов'язаних з державним фондом 1MDB.
Прем'єр стверджує, що отримані гроші є пожертвуванням від держав Близького Сходу.
