Регулятор фінансового ринку Швейцарії (FINMA) заборонив дочірній компанії російського «Газпромбанку» залучати нових приватних клієнтів, тому що підозрює її у відмиванні грошей протягом 10-річного періоду, пише «Страна.UA», посилаючись на The Associated Press.
Регулятор провів розслідування щодо більш 30 швейцарських банків після того, як з'явилося «Панамське досьє». Поглиблена перевірка була проведена щодо 20 банків, проте «Газпромбанк» став єдиним, проти кого введені санкції.
Регулятор повідомив, що з'явилися «серйозні недоліки в процесах протидії з відмивання грошей», пов'язані з приватними клієнтами «Газпромбанк Швейцарія» в Цюріху, власником якого є «Газпромбанк», заснований російським газовим гігантом «Газпром».
«Розслідування FINMA, яке було завершено в січні 2018 року, встановило, що компанія «Газпромбанк Швейцарія» порушила процес з протидії відмиванню грошей відповідно до вимог в період з 2006 по 2016 рік», - йдеться в повідомленні.
У своїй заяві «Газпромбанк Швейцарія» повідомив, що приймає рішення FINMA.
«Банк буде пильно стежити за невеликим числом існуючих приватних відносин», - йдеться в заяві банку. Відзначається, що після того, як було опубліковано «Панамське досьє», рада банку негайно ініціював розслідування.
