Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Російський менеджмент групи «Сумма» підозрюється в великих розкраданнях

Понеділок, 02 квітня 2018 10:54

Дев'ятеро людей проходять підозрюваними у кримінальній справі про організацію менеджментом групи "Сума" злочинного угруповування та великих грошових розкраданнях, повідомило "Інтерфаксу" в суботу інформоване джерело.

"В даний час у" справі Суми "проходить дев'ять фігурантів. Найближчим часом їм планується висунути обвинувачення", - сказав співрозмовник агентства.

Він не уточнив конкретних імен підозрюваних, посад, а також суті їх діянь, зазначивши лише, що слідство має намір клопотати перед судом про арешт тільки частини цієї групи.

Раніше в суботу офіційний представник МВС Ірина Вовк повідомила "Інтерфаксу", що співвласники групи компаній "Сума" Зіявудін і Магомед Магомедова і керівник компанії, що входить до групи "Сума" ( "Інтекс" - ІФ) Артур Максідон підозрюються в шахрайстві (ст. 159 КК РФ) і організації злочинного груповування (ст. 210 КК РФ) за фактами розкрадань в особливо великих розмірах бюджетних коштів, в тому числі виділених на будівництво об'єктів інфраструктури та енергопостачання.

За словами Вовк, в рамках цієї кримінальної справи обшуки проходили в 25 суб'єктах РФ.

Пізніше в суботу прес-секретар суду Анастасія Дзюрко повідомила агентству, що поліція доставила до Тверського суду Москви братів Магомедових і Максідова для розгляду питання про їх арешт. До суду затримані були доставлені в автозаку і в наручниках.

Групі "Сума" належать великі частки в ряді логістичних активів - Новоросійському морському торговому порту, групі Fesco, Трансконтейнер, НКХП, Об'єднаної зернової компанії. Крім того, у групи братів Магомедових є активи в нафтогазовій галузі (ЯТЕК), телеком, інфраструктурному будівництві, а також венчурні інвестиції, в тому числі за кордоном (найвідоміша - Virgin Hyperloop One).

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%