За останнє десятиріччя країни, що розвиваються, втратили $6 трлн.
Американська організація Global Financial Integrity (GFI), яка займається фінансовими та політичними дослідженнями, опублікувала доповідь «Нелегальні фінансові потоки з країн, що розвиваються, з 2002 по 2011рр». У документі повідомляється, що нелегальна діяльність у країнах, що розвиваються спустошила державну скарбницю 150 країн на $946 млрд. тільки протягом 2011р. Ця цифра на 13% перевищує показник 2010р. А за період з 2002 по 2011рр. бюджет країн з економікою, що розвивається, постраждав на $6 трлн.
Раймонд Бейкер, президент GFI, заявив, що злочинність в країнах, що розвиваються набирає обертів на тлі світової фінансової кризи. Відкриваються незаконні організації, підприємці уникають сплати податків, злочинці відмивають гроші, в той час як фінансові установи з усього світу борються за стимулювання економічного росту.
Експерти уточнюють, що дослідження базується на інформації про торговельні взаємини різних держав. Тобто в доповіді не враховується обіг готівкових коштів, незаконна торгівля наркотиками і людьми, яка передбачає готівковий розрахунок.
Провідний економіст проекту, Дев Кар, звертає увагу на те, що незаконні відтоки грошей з країн щорічно збільшуються на 10% і значно випереджає зростання ВВП. Це свідчить про актуальність проблеми та необхідності її врегулювання.
Згідно з інформацією, представленою в доповіді, лідерами нелегальних фінансових потоків стали Китай, Росія, Мексика, Малайзія та Індія. Отже, за останнє десятиріччя, ці країни втратили такі суми:
Китай - $1,08 трлн.,
Росія - $880,9 млрд.,
Мексика - $461,9 млрд.,
Малайзія - $370,4 млрд.,
Індія - $343 млрд.
Далі в списку йдуть Саудівська Аравія, Бразилія, Індонезія, Ірак, Нігерія, Таїланд, ОАЕ, Південна Африка, Філіппіни та інші. Україна займає 72 позицію в списку з $6,2 млрд. незаконно виведених коштів. Республіка Білорусь знаходиться на 16 місці з показником $75 млрд.
Global Financial Integrity закликає світових лідерів проводити реформи для підвищення прозорості міжнародної фінансової системи. Так, організація пропонує кілька варіантів вирішення проблеми. По-перше, слід боротися з анонімними підставними компаніями, фондами і трастами. Інформація про всі організації повинна бути доступна співробітникам правоохоронних органів. По-друге, необхідно реформувати митні та торговельні протоколи таким чином, щоб уникнути помилкового ціноутворення. Крім цього, країни повинні подавати звіти про продажі, прибуток і податки, які платять міжнародні компанії. Також необхідно ввести автоматичну систему податкової звітності на рахунках підприємств і приватних осіб.
