Нацбанк провів перевірку
У Дочірньому банку Сбербанку Росії завершилася позапланова виїзна перевірка Національного банку України щодо дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Про це пише прес-служба «Сбербанку».
Відповідно до законодавства України з питань фінансового моніторингу, одним з важливих завдань суб'єктів первинного фінансового моніторингу (банків) є блокування фінансових операцій осіб, включених до офіційного переліку причетних до здійснення терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (з урахуванням рекомендацій FATF). У цьому зв'язку, Дочірній банк Сбербанку Росії відзначає, що ним вжито всіх необхідних заходів, включаючи наявність інформаційних систем, блокуючих такі операції, що підтверджено перевіркою НБУ.
Перевіркою НБУ не виявлено будь-яких порушень з боку Дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні, які б привели до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
