Зловмисники перереєстрували свої фірми на зарубіжну офшорну компанію.
Служба безпеки України викрила в Києві протиправну схему виведення понад 30 мільйонів гривень готівки за кордон групою компаній - імпортерів чаю і кави. Про це повідомляє Корреспондент.net з посиланням на прес-центр СБУ в середу, 12 квітня.
«Щоб обійти заборону на ввезення в Україну товарів з РФ (обмеження на постачання кави і чаю складають не більше трьох кілограмів) і приховати факт приналежності до російської бізнес-структури, зловмисники перереєстрували свої фірми на зарубіжну офшорну компанію. Тому товари, які були зроблені в Росії, ввозилися в країну під прикриттям іноземного підприємства, яке не підлягає під санкції», - повідомили у відомстві.
Отримані внаслідок протиправної схеми гроші зловмисники виводили в тіньовий обіг, а потім на закордонні рахунки.
Співробітники СБУ провели обшуки в центральному офісі компанії в Святошинському районі столиці, складських приміщеннях у Васильківському та Броварському районах Київської області, за місцями проживання директора компанії (громадянин РФ) і одного з учасників угоди, який за дорученням знімав готівку з банківських рахунків.
«Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що підтверджує переведення в готівку грошових коштів у банку, перереєстрацію російських фірм за кордоном і перерахування на них коштів у вигляді дивідендів, зразки хімічних добавок для ароматизації чайної і кавової продукції, комп'ютерну техніку», - додали в СБУ.
