За інформацією заступника голови Державної фіскальної служби України Сергія Білана, яку він виклав у Facebook, співробітниками податкової міліції Чернігівської області під процесуальним керівництвом прокуратури області припинено незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який діяв в Чернігівській, Київській областях та м.Києві.
В ході розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, встановлено, що для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектора економіки Чернігівської та Київської областей, а також м.Києва, учасники центру використовували більш як 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.
Загальний обсяг проконвертованих коштів за період 2016-2017 років склав 200 млн грн.
В ході здійснення слідчо-оперативних заходів співробітниками податкової міліції та прокуратури Чернігівської області проведено понад 20 обшуків за місцями проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях і транспортних засобах, які використовувалися ділками в незаконній діяльності. За результатами виявлено і вилучено 8, 2 мільйони готівкою, 0,8 кг золота в злитках, печатки фіктивних підприємств, магнітні носії інформації, комп'ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи.
Окрім того, накладено арешти на 1,7 млн грн, які перебували на банківських рахунках підприємств з ознаками фіктивності та зупинено видаткові операції.
Наразі проводяться обшуки в 3 банківських установах м.Києва та Чернігова. В банківських скриньках, якими користувалися учасники конвертаційного центру вже виявлено 1 мільйон 678 тисяч 600 доларів США, 117 тисяч євро і 2 кілограми 650 грамів золота.
Обшуки тривають.