Співробітниками податкової міліції м. Києва в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ст.205, ст. 212 КК України, припинено діяльність «конвертаційного центру».
Орієнтовний обіг проконвертованих протягом 2014-2015 р. коштів склав близько 400 млн. грн. Ймовірні втрати бюджету складають понад 60 млн. грн.
За результатами 11 обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцем проживання та в автомобілях учасників центру, виявлено та вилучено 30 тис. грн. готівкою, травматичну зброю, 8 ноутбуків, 3 системні блоки, 4 сервери, 10 мобільних телефонів, 14 флеш-накопичувачів, 24 печатки, 1 штамп та фінансово-бухгалтерську документацію, яка свідчить про незаконну діяльність.
Також накладено 18 арештів на розрахункові рахунки підприємств, де заблоковано 685 тис. грн.
Слідчі дії тривають.
