Суд заарештував майно екс-президента CityCommerce Bank Тумовса.

Печерський районний суд Києва заарештував майно колишнього президента CityCommerce Bank (Київ) Рейніса Тумовса. За матеріалами Українські Новини.

Про це свідчать матеріали суду.

Національною поліцією проводиться розслідування проти посадових осіб CityCommerce Bank.

Встановлено, що в 2014 році посадові особи банку надали кредити фіктивним фірмам, кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури.

Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.

За попередніми даними, сума збитків, завданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, досягає 80 млн гривень.

Екс-президент банку, який також був одним з його співвласників, підозрюється за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (крадіжка) і ч.3 ст.209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу, а екс-голова правління – за ч.5 ст.191 КК.

В ході розслідування 15 вересня 2015 року поліція вилучила в Києві по вул. А. Ахматової, 22 колекцію зброї, що належить екс-президентові банку.

Всього було вилучено 37 предметів, схожих на вогнепальну зброю, з комплектуючими, близько 100 мисливських ножів, а також патрони різного калібру до мисливської зброї.

У квітні 2016 ліквідатор банку подав до суду з вимогою стягнути з екс-президента банку і екс-голови правління 532 млн гривень як відшкодування завданих банку збитків.

30 грудня 2016 року екс-президенту банку було повідомлено про підозру.

У зв’язку з цим суд вирішив заарештувати майно Тумовса: 6 земельних ділянок (площею від 0,1 га до 7,8 га), всю колекцію зброї, кошти на рахунку в Укргазбанку, 5 автомобілів ГАЗ, 1 автомобіль ЛУАЗ і автомобіль AC AC-U 39095.

21 листопада 2014 року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в CityCommerce Bank на 3 місяці.

Національний банк 19 березня 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного CityCommerce Bank.

Станом на 2014 рік 100% акцій банку володіло ТОВ “Глобал Файненшл Менеджмент Груп”, яке, в свою чергу, контролюється Нурулісламом Аркаллаєвим (15%), Сергієм Тронем (24,99%), Рейнісом Тумовсом (24,99%), а також Майклом Ендрю Греєм через компанію Apollus Services Limited (24,99%).