Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз» (УКБС) звернулася до уряду з ініціативою створення єдиного реєстру громадських діячів. Це дозволить посилити контроль за фінансовими операціями таких високоризикованих клієнтів і створити повну базу даних, необхідну для протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомляє портал UBR.

Таку ініціативу УКБС пропонує запровадити в рамках реалізації урядової Стратегії реформування системи звітності в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

Чинне законодавство з протидії відмиванню брудних грошей зобов'язує банки та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу до посиленого контролю за фінансовими операціями публічних діячів і передбачає санкції у разі їх виявлення.

У той же час, пошук інформації в цілях фінансового моніторингу утруднений закритістю даних по більшості чиновників і відсутністю єдиного достовірного джерела даних.

Наприклад, у відкритому доступі відсутні дані про керівників обласних територіальних органів СБУ, членів Рахункової палати, керівників держпідприємств. Відсутня також інформація про дату народження (або інші дані для однозначної ідентифікації особи) суддів і заступників здебільшого посад, віднесених Законом до публічних діячів. На запити суб'єктів держоргани надають зазвичай обмежену інформацію (тільки ПІБ посадової особи і реквізити наказу про його призначення).

"За відсутності єдиного реєстру громадських діячів і неповноти даних по ним в загальнодоступних джерелах інформації, призводить до значного збільшення обсягу видатків на проведення процедур фінансового моніторингу та піддає їх санкцій за відсутності механізму реалізації законодавчої норми", - вважають в УКБС.