Найбільший німецький банк Deutsche Bank заплатить штраф в розмірі 630 млн доларів за нелегальну схему виведення 10 млрд доларів з Росії - повідомляє Бі-бі-сі.

Фінансова організація погодилася виплатити 425 млн доларів за угодою, укладеною з департаментом фінансових послуг Нью-Йорка. Ще 204 млн доларів банк заплатить Управлінню з фінансового регулювання і нагляду Великобританії (FCA).

У повідомленні нью-йоркського регулятора йдеться, що 10 млрд були нелегально виведені з Росії за допомогою «дзеркальних» угод, які укладалися через московський, лондонський і нью-йоркський офіси банку.

Американський і британський фінансові регулятори з'ясували, що «дзеркальні» транзакції здійснювалися в Deutsche Bank з 2011 по 2015 роки.

За такими угодами клієнти московського відділення банку розміщували замовлення на покупку акцій російських компаній в рублях. Після цього - часто в той же день - пов'язані з покупцем компанії продавали ті ж акції за тією ж ціною в Лондоні. Продавець, як правило, був зареєстрований в офшорі і платив доларами.

У цю схему було залучено близько 12 компаній. Жодна з угод не має ознак економічної доцільності, йдеться у повідомленні департаменту фінансових послуг Нью-Йорка.

Влада США вважає, що у Deutsche Bank було «багато можливостей» виявити і припинити нелегальну схему, проте керівництво банку цими можливостями не скористалося.

Про сумнівні угоди, які російські клієнти проводили через Deutsche Bank, ЗМІ повідомили в травні 2015 року. Влітку того ж року стало відомо, що банк проводить внутрішню перевірку.

У грудні Банк Росії оштрафував Deutsche Bank на 300 тис. руб. за порушення правил внутрішнього контролю, яке допущене московським офісом.

У квітні 2016 року Deutsche Bank визнав, що в системі внутрішнього контролю за операціями, призначеної для контролю за відмиванням грошей, є серйозні недоліки. У доповіді про підсумки перевірки зазначалося, що аудитори визнали виявлені проблеми критичними, писав Bloomberg.