Розслідування перебуває на контролі прокуратури.
Споживчі кооперативи за незначний пайовий внесок пропонують громадянам вступити в кооператив і отримати житло коштом внесків інших учасників. Прокуратура Астани просить городян «проявляти пильність і обережність при укладанні сумнівних угод, пов'язаних з придбанням дешевого житла», повідомляє кореспондент центру ділової інформації Kapital.kz.
Кримінальне законодавство Республіки Казахстан передбачає відповідальність за створення інвестиційної піраміди, тобто за організацію діяльності з вилучення доходу від залучення коштів, шляхом перерозподілу даних активів і збагачення одних учасників коштом внесків інших, без використання залучених коштів на підприємницьку діяльність (ст. 217 КК), пояснили в столичній прокуратурі.
«На сьогодні Департаментом державних доходів Астани за ознаками інвестиційної піраміди проводяться досудові розслідування щодо споживчих кооперативів" Єдиний вибір "," Фрі Хоум "(" Free-DOM Service ")," Бест Вей "(Best Way)," Свій квадрат "," EmpyReal Profit ", і ТОВ" Dream Life ". В даний час органом розслідування у кримінальних справах призначено судово-економічні експертизи та ведуться слідчі дії, спрямовані на збирання доказів », - йдеться в повідомленні.
Хід розслідування кримінальних справ перебуває на контролі прокуратури Астани.
Кримінальну справу стосовно керівника компанії «Загальний будинок» Явера Мамедова направлено до суду.
