У Молдавії у вівторок, 20 вересня, було затримано групу суддів, підозрюваних у причетності до виведення грошей з Росії. Як повідомляє BIN.UA з посиланням на агентство Інтерфакс і на керівника прокуратури по боротьбі з корупцією Віорела Морарь, правоохоронці затримали 15 суддів і трьох судових приставів, які знаходяться в СІЗО Національного центру по боротьбі з корупцією (НЦБК). За словами Морарь, НЦБК проводить слідчі заходи в рамках розслідування ряду кримінальних справ.

Молдавські ЗМІ пишуть, посилаючись на прес-секретаря НЦБК Анжелу Старинський, що фігурантами справи є 15 осіб: 13 суддів і двоє судових виконавців. Як повідомляється, вони підозрюються у відмиванні російських грошей, які проходили за схемою, про яку стало відомо ще у квітні 2014 року.

Не менше 18,5 мільярдів доларів.

За словами голови Вищої судової палати (ВСП) Міхая Поалелунжь, ця схема застосовувалася з 2010 до 2013 року за участю російських компаній, молдавського банку Moldindconbank, а також компаній в різних юрисдикціях, молдавських судів і фізосіб з молдавським громадянством. Судді фабрикували справи на користь певних осіб, в результаті чого з Росії, за даними ВСП, було виводено не менше 18,5 мільярдів доларів. Як зазначив Поалелунжь, судді, які виносили рішення з масою порушень, грали одну з ключових ролей в схемі.

За інформацією ЗМІ, кримінальні справи проти суддів пов'язані зі справою проти молдавського бізнесмена В'ячеслава Платона, який влітку був затриманий у Києві і екстрадований до Молдови. Повідомляється, що він володів пакетом акцій в Moldindconbank.